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19 Settembre 2020

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San Marino - Avellino. Fallimento Almec, alluminio

La Repubblica di San Marino coinvolta nella indagine relativa al fallimento della  Almec (alluminio), Avellino. 

Da statoquotidiano.it: Avellino, operazione Scatole Cinesi, fallimento Almec

(…) Le attività investigative hanno richiesto l’esecuzione di perquisizioni e
sequestri di documentazione d’interesse nel comune di ROMA, presso le sedi di 7
società, nate in seguito alla scissione dell’ALMEC SPA, in Pontedera (PI) presso
la sede della ALMEC SpA, presso il domicilio dell’Amministratore, di altre
persone fisiche coinvolte nelle indagini e di uno studio professionale di
consulenza aziendale ed elaborazione elettronica di dati contabili. Il sistema
fraudolento ideato e posto in essere dalle persone indagate, si è basato sul
collaudato sistema c.d. delle “scatole cinesi”, in cui una società, il suo
patrimonio e le attività aziendali vengono frammentati in un numero indefinito
di altre società di capitali, alla cui amministrazione vengono destinati
soggetti nullatenenti, che assolvono a disposizioni e compiti impartiti
specificamente dagli ideatori della frode; in pratica, il sistema consente di
trasferire a terzi la titolarità di quote societarie, azioni, immobili ed
attività aziendali, in maniera da poterli destinare a scopi estranei a quelli
imprenditoriali, tra cui la creazione di disponibilità finanziarie all’estero
(San Marino e Svizzera)
. (…)

Leggi l’intero articolo, statoquotidiano.it

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