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16 Maggio 2022

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San Marino. L'ultima frode carosello, 'Machiavelli', sui giornali

Sui media è rimbalzata da ieri l’ultima frode carosello, indagine Machiavelli, che coinvolge la Repubblica di San Marino, organizzata da Rimini.

San Marino Rtv: Frodi carosello: 5 arresti e quasi 37,5 milioni di Iva evasi /  Cinque arresti, 27 indagati, quasi 37 milioni e mezzo di Iva evasi, oltre 100 conti correnti controllati. Sono le cifre dell’Operazione Machiavelli, su un’associazione per delinquere dedita per anni alle frodi carosello

L’Informazione di San Marino:   San Marino ha dato prova di un comportamento attivo e positivo.  Anche grazie al nostro supporto frode messa in luce   / Operazione Machiavelli, Finanza e Dogana portano alla luce frode da 37 mln: coinvolte 6 societa’ del Titano / La procura di Rimini ha smantellato un sistema “carosello”, 5 arresti e 27 indagati. Milioni recuperati dallo stato italiano

Venceslai: “non dubito che il Titano collaborerà anche a livello penale”

San Marino OggiArrestate cinque persone per maxi-frode da 37 milioni di euro / Conclusa l’operazione “Machiavelli”, eseguite misure cautelari anche sul Titano

La Tribuna Sammarinese: L’organizzazione era riuscita ad evadere Iva per 37,4 mln attraverso società fittizie all’estero, di cui 6 sul Titano /  Un carosello che vale oltre 37 milioni di euro /  Cinque arresti e 27 denunciati nell’ambito dell’Operazione Machiavelli condotta da Gdf e Agenzia della Dogana

Corriere Romagna San Marino:I ladri del fisco dietro le sbarre /  Maxi frode da 37 milioni, cinque in manette / Indagine di Guardia di Finanza e Agenzia delle dogane su un giro di false fatture con l’estero. Ventisette gli indagati. Sequestrati immobili, ditte, terreni, auto e oltre 100 conti correnti

NQ Rimini  San Marino: Gli investigatori hanno ricostruito un’evasione per 37 milioni di Iva grazie
a società “cartiere” / Il loro lavoro era evadere il Fisco /
Quattro imprenditori in manette e uno ricercato per associazione a delinquere e
fatture inesistenti

Dal 2008 San Marino non basta più, gli affari si spostano in Austria /
Nomi noti tra gli indagati sul Titano Licenze già revocate dal Governo 

Il sostituto procuratore Bertuzzi spiega: “E’ una deviazione del libero
mercato” / “Il crimine deve pagare” / Il pm: “E’ anche questo
lo scopo, aggredire i patrimoni”

La Voce di Romagna San Marino: Finanza e Dogane scoprono la frode del telefonini: 5 in manette, imposta non pagata per 37,4 milioni / Altri ‘caroselli’ per evadere l’Iva / Un sistema per abbattere i prezzi passando da San Marino e Paese europei

Il Resto del Carlino San Marino:Ditte fantasma per una maxi frode fiscale, sequestrati beni per 40 milioni di euro /  Quattro persone arrestate e 27 indagati per associazione a delinquere / Il ‘contabile’. A occuparsi delle transazioni un ragioniere commercialista riminese legatissimo al capo

I protagonisti. Lamberto Ausili già rimasto coinvolto anni fa nell’inchiesta ‘LONG DRINK’ / La ‘mente’ dell’associazione era una vecchia conoscenza / Amici e parenti. Erano loro a fare da prestanome per le ‘cartiere’

 

 

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