San Marino Pesaro Tunisia. Il sistema di incrocio dei dati, Antonio Fabbri, L'Informazione di San Marino
Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino aggiunge nuove informazioni sulla operazione
“Ghost Supplies” (prima società della galassia, ‘Acchentannos’).
Le le
indagini sulla colossale evasione
fiscale da 150milioni di euro
proseguono e non è escluso che
possano arrivare nuovi sequestri
oltre confine e sul Titano dove
gli istituti di credito interessati
dalle movimentazioni del gruppo
indagato potrebbero essere in
tutto cinque, compresi i due che
compaiono nella documentazione
illustrata dagli inquirenti, Asset
e Banca commerciale. L’indagine,
d’altra parte, è vastissima e
di estensione internazionale se
si considera che riguarda centro
Italia, sud Italia, Tunisia e San
Marino.
(…) Il sistema di incrocio
dei dati denominato “clifo”. L’indagine è partita da verifiche
di routine effettuate attraverso
il sistema “Clifo” in dotazione
alla Guardia di finanza italiana.
Si tratta di un sistema telematico
che incrocia i dati dei clienti e
dei fornitori, di qui il nome “clifo”,
e consente di verificare se ad
emissione di fattura corrisponda
effettivo pagamento ed effettiva
prestazione (…)
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